一、分公司變更股東會(huì)決議范本如何寫?

　　會(huì)議時(shí)間：

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　實(shí)到股東：

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

　　召集人：

　　主持人：

　　應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表百分之一百的股權(quán)。

　　全體股東一致通過如下決議：

　　(1)將決定將公司名稱(住所、營(yíng)業(yè)期限等)變更為：

　　(2)決定將公司注冊(cè)資本從 增(減)至

　　(3)決定增加(減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

　　(4)決定免去 的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去 的監(jiān)事職務(wù);決定任命 為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命

　　為監(jiān)事。公司新一屆董事會(huì)成員由 組成;公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由 和職工代表出任的監(jiān)事 組成。

　　(5)決定將 在公司中的 股權(quán)(計(jì) 萬(wàn)元出資額)以 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　(6)相應(yīng)修改公司章程

　　全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　其他參會(huì)人員簽字：(如主持人、監(jiān)事等)

　　年月日

　　二、是否需要所有股東全部到場(chǎng)簽字認(rèn)可才可變更?

　　1.根據(jù)國(guó)家工商行政管理局關(guān)于企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定(修正)第七條規(guī)定：“有限責(zé)任公司或者股份有限公司更換法定代表人需要由股東會(huì)、股東大會(huì)或者董事會(huì)召開會(huì)議作出決議，而原法定代表人不能或者不履行職責(zé)，致使股東會(huì)、股東大會(huì)或者董事會(huì)不能依照法定程序召開的，可以由半數(shù)以上的董事推選一名董事或者由出資最多或者持有最大股份表決權(quán)的股東或其委派的代表召集和主持會(huì)議，依法作出決議?！?/p>

　　2.依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第二十七條公司申請(qǐng)變更登記，應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)提交下列文件：(一)公司法定代表人簽署的變更登記申請(qǐng)書;(二)依照《公司法》作出的變更決議或者決定;(三)國(guó)家工商行政管理總局規(guī)定要求提交的其他文件。公司變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交由公司法定代表人簽署的修改后的公司章程或者公司章程修正案。變更登記事項(xiàng)依照法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的，還應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)提交有關(guān)批準(zhǔn)文件。

　　3.依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第三十條公司變更法定代表人的，應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。

　　分公司變更股東會(huì)決議對(duì)于公司是否發(fā)生分立或合并，還是合并以后的新設(shè)公司等，都是會(huì)存在有業(yè)務(wù)職能的變更，都需要變更公司章程。業(yè)務(wù)職能變更和公司組織變更是同一變更過程的兩個(gè)方面。